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2020-10-31   星期六
农村农业

工行驻马店上蔡支行成功堵截一起诈骗案件

发布时间:2020-03-09 09:44:21       消息来源:河南省经济新闻网            

近日,一位60岁左右的客户到工行驻马店上蔡支行办理一笔十余万元左右的汇款业务。办理过程中,大堂经理询问其转账用途,但该客户无法明确表述资金用途,通过进一步追问,客户称:疫情期间,有个朋友与客户联系说有个理财公司,有个收益很高的项目,现在正在募集资金,半年后返本和利。工作人员听后,敏锐意识到这是一个典型的电信诈骗,立即叫来值班主管汇报情况,并告知客户这是诈骗情况,同时向客户介绍了电信诈骗知识,以及近段时间公安机关一直在宣传电信诈骗的案例,该客户意识到自己被骗,终止了该笔交易。

3月6日,驻马店上蔡县公安局长及县人行行长一行,到上蔡支行对成功堵截客户向诈骗分子汇款的我行员工颁奖,对该行在反欺诈方面的作为表示充分肯定。

该行工作人员在此次事件中,站在客户的角度,充分考虑、冷静分析、沉着应对,不仅协助客户挽回了损失,还将防范电信诈骗知识宣讲落到了实处,切实履行了银行从业人员在防范电信诈骗中应尽的责任。

(李三杰 通讯员 李春彦)

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